Проверка контрагента

 

Основные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

С помощью данного сервиса любой предприниматель, желающий проверить своего контрагента/клиента до начала и во время сотрудничества, может бесплатно получить следующие сведения:

  • Выписку из ЕГРЮЛ в юридического лица, включающую в себя: юридический адрес, статус (действующее или недействующее юр.лицо), дату образования, список лиц, имеющих право подписи без доверенности (руководитель), виды деятельности, уставный капитал, список учредителей, лицензии, свидетельства, регистрационные номера во внебюджетных фондах, предшественники и преемники организации.
  • Сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
  •  Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.
  • Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.
  • Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.
  • Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.
  • Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Указанные реестры ведет Федеральная налоговая служба России.

 

Анализ арбитражных дел, в которых участвует проверяемая компания, позволяет составить более полное и объективное представление о ней. Дела могут характеризовать контрагента как с плохой, так и с хорошей стороны в зависимости от сути экономического спора между сторонами.

 

Федеральной службой судебных приставов предоставляется доступ предпринимателям к банку  данных исполнительных производств в отношении проверяемых юридических лиц и физических лиц.

Возможность анализа данной информации позволит более комплексно оценивать Ваших контрагентов в части исполнения ими судебных решений и актов гос.органов.

 

Банкротство организаций и граждан, в т.ч. индивидуальных предпринимателей регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С помощью данного сервиса Вы можете узнать следующую информацию о контрагенте, если у него имеются неисполненные денежные обязательства:

  • о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
  • о прекращении производства по делу о банкротстве;
  • об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего;
  • об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника;
  • о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов.

Несмотря на все ужасные неудобства, которые доставляла нам раньше нерасторопная Почта России, сейчас  она достаточно успешно развивается, осваивая Интернет-пространство и новые технологии, с помощью которых уже стабильно функционируют различные онлайн-сервисы по самостоятельному отслеживанию почтовых отправлений и заполнению необходимых бланков для отправления писем, бандеролей, денежных переводов и т.д., что в значительной степени экономит время и нервы граждан в почтовых отделениях.


С помощью сервиса «ОКВЭД» вы можете самостоятельно подобрать интересующие вас виды экономической деятельности, которыми планируете заниматься на стадии подготовки документов для государственной регистрации юридического лица и/или внесение изменений в созданное «ООО».


Ранее организации (юридические лица) и индивидуальные предприниматели могли получить Уведомление о кодах ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОПФ, ОКФС, ОКОГУ на бумажном носителе лишь при непосредственном обращении в органы государственной статистики, предоставив выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Теперь же юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям можно получить коды статистики онлайн и распечатать Уведомление из Статрегистра Росстата самостоятельно без личного обращения в территориальный орган Росстата.